2025年度股东大会会议决议

2026年第一次临时股东大会会议决议

2025年第三次临时股东大会会议决议

2025年第二次临时股东大会会议决议

2024年度股东大会会议决议

2025年第一次临时股东大会会议决议

2024年第三次临时股东大会会议决议

2024年第二次临时股东大会会议决议

2024年第一次临时股东大会会议决议

2023年度股东大会会议决议

2023年第三次临时股东大会会议决议

2023年第二次临时股东大会会议决议

2022年度股东大会会议决议

2023年第一次临时股东大会会议决议

2022年第二次临时股东大会会议决议

2022年第一次临时股东大会会议决议

2021年度股东大会会议决议

彭玉龙先生

1978年10月生，现任复星联合健康保险股份有限公司董事。彭玉龙先生毕业于上海财经大学，获得博士学位。

彭玉龙先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，遵守诚信原则，认真履行公司职责，有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

赖晓辉先生

1977年1月生，现任复星联合健康保险股份有限公司董事。赖晓辉先生毕业于华东交通大学、美国特洛伊州立大学，获得经济学硕士、工商管理硕士学位。

赖晓辉先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，遵守诚信原则，认真履行公司职责，有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

曾明光先生

1966年11月生，现任复星联合健康保险股份有限公司董事。曾明光先生毕业于上海财经大学，获得硕士学位。

曾明光先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，遵守诚信原则，认真履行公司职责，有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

陈玉卿先生

1975年12月生，现任复星联合健康保险股份有限公司董事。陈玉卿先生毕业于上海大学，获得学士学位。

陈玉卿先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，遵守诚信原则，认真履行公司职责，有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

谭妮娜女士

1983年6月生，现任复星联合健康保险股份有限公司董事。谭妮娜女士毕业于清华大学， 获得工商管理硕士学位。

谭妮娜女士按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，遵守诚信原则，认真履行公司职责， 有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

倪静女士

1980年10月生，现任复星联合健康保险股份有限公司独立董事。倪静女士毕业于厦门大学，获得法学博士学位。

倪静女士按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，遵守诚信原则，认真履行公司职责，有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

宋航先生

1978年3月生，现任复星联合健康保险股份有限公司独立董事。宋航先生毕业于上海财经大学，获得管理学博士学位。

宋航先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，遵守诚信原则，认真履行公司职责，有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

王素梅女士

1973年9月生，现任复星联合健康保险股份有限公司独立董事。王素梅女士毕业于武汉大学、中南财经政法大学，分别获得管理学博士学位、工商管理博士后。

王素梅女士按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，遵守诚信原则，认真履行公司职责，有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

张连增先生

1968年10月生，现任复星联合健康保险股份有限公司独立董事。张连增先生毕业于南开大学，获得理学博士学位。

张连增先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，遵守诚信原则，认真履行公司职责，有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

周秀君女士

1975年12月生，现任公司监事会主席。周秀君女士毕业于重庆商学院，获企业管理学士学位。

周秀君女士按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，遵守诚信原则，认真履行监督职责，有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

代强先生

1985年11月生，现任公司职工监事。代强先生毕业于武汉大学经济与管理学院，获得硕士学位。

代强先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，遵守诚信原则，认真履行监督职责，有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

潘志斌先生

1975年11月生，现任公司外部监事。潘志斌先生毕业于上海交通大学，获得管理学博士学位。

潘志斌先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，遵守诚信原则，认真履行监督职责，有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

赖晓辉先生

现任复星联合健康保险股份有限公司党委书记、总裁、首席投资官。赖先生曾任本公司副总裁、助理总裁、上海分公司总经理、复星集团健康控股健康险高级总监、中国大地财产保险股份有限公司人身险部副处长等职。赖先生毕业于华东交通大学，获硕士学位，并获美国特洛伊州立大学工商管理硕士学位。

赖先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，遵守诚信原则，认真履行公司管理职责，有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

李明先生

现任复星联合健康保险股份有限公司党委委员、纪委书记、副总裁、首席人力资源官。李先生曾任复星集团人力资源董事总经理、中怡保险经纪有限责任公司人力资源部执行总监等职。李先生毕业于中北大学，获学士学位。

李先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，遵守诚信原则，认真履行公司管理职责，有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

王国涛先生

现任复星联合健康保险股份有限公司党委委员、副总裁、董事会秘书。王先生曾任本公司助理总裁、合规负责人、首席风险官、复星集团健康控股健康险总监、中国大地财产保险股份有限公司航运保险运营中心筹备负责人等职。王先生毕业于上海交通大学，获硕士学位。

王先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，遵守诚信原则，认真履行公司管理职责，有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

张瑞章先生

现任复星联合健康保险股份有限公司党委委员、助理总裁、总精算师。张先生曾任利安人寿保险股份有限公司精算部副总经理。张先生毕业于上海财经大学，获经济学硕士学位。

张先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，遵守诚信原则，认真履行公司管理职责，有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

刘易女士

现任复星联合健康保险股份有限公司助理总裁、财务负责人。刘女士曾任华泰人寿保险股份有限公司总经理助理、总精算师、首席风险官，德国通用再保险股份公司上海分公司合规负责人、首席风险官等职。刘女士毕业于上海财经大学，获学士学位。

刘女士按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，遵守诚信原则，认真履行公司管理职责，有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

何刚先生

现任复星联合健康保险股份有限公司党委委员、助理总裁。何先生曾任本公司业务总监，昆仑健康保险股份有限公司银行保险部总监、大健康产业发展中心总经理、北京分公司副总经理（主持工作），建信人寿保险股份有限公司安徽分公司副总经理等职。何先生毕业于安徽医科大学，获学士学位。

何先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，遵守诚信原则，认真履行公司管理职责，有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

朱红闯先生

现任复星联合健康保险股份有限公司党委委员、审计责任人、首席风险官。朱先生曾任本公司江苏分公司总经理、复星集团健康控股健康险业务高级总监、中国大地财产保险股份有限公司意健险部产品精算处负责人等职。朱先生毕业于中央财经大学，获硕士学位。

朱先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，遵守诚信原则，认真履行公司管理职责，有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

葛星先生

现任复星联合健康保险股份有限公司首席合规官、法律责任人。葛先生曾任弘康人寿保险股份有限公司法律合规部兼董事会办公室总经理助理（主持工作）、法律责任人、泰康在线财产保险股份有限公司法律合规与风险管理部法律合规及知识产权高级经理等职。葛先生毕业于山东大学，获硕士学位。

葛先生按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，遵守诚信原则，认真履行公司管理职责，有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。